证券代码：601899             股票简称：紫金矿业         编号：临 2019-100

                       紫金矿业集团股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批

复》（证监许可[2019]1942 号）核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

公开发行了 2,346,041,055 股 A 股股票。本次公开发行完成后，公司总股本由

23,031,218,891 股 增 至 25,377,259,946 股 ； 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币

2,303,121,889.10 元变更为人民币 2,537,725,994.60 元。安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2019 年 11 月 21 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具

了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明(2019)验字第 60468092_H01

号）验证确认。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 11 月 22 日

出具《证券变更登记证明》。

    根据《公司法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限

等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）等有关规定，公司第六届董事会 2019 年

第 13 次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，对股份回购、股东大会通知

时限等条款进行了修订，其中第一百零二条有关类别股东大会通知时限等修订涉及修

改类别股东权利，需同时提交公司 A 股和 H 股类别股东大会审议批准后生效。

    2019 年 12 月 2 日,公司第六届董事会 2019 年第 15 次临时会议审议通过《关于

变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于修订公司章程第一百零二条的议案》，

同意对现行《公司章程》中涉及股本结构、注册资本、类别股东大会通知的相关条款

进行修订。具体修订情况如下：




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                 修订前内容                               修订后内容
         第十七条 公司现股本结构为：公            第十七条 公司现股本结构为：公
    司已发行的普通股为 23,031,218,891        司已发行的普通股为 25,377,259,946
    股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资      股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资
    股为 17,294,278,891 股，约占公司发       股为 19,640,319,946 股，约占公司发
    行 普 通 股 总 数 的 75.09% ； H 股 为   行 普 通 股 总 数 的 77.39% ； H 股 为
    5,736,940,000 股，约占公司发行普通       5,736,940,000 股，约占公司发行普通
    股总数的 24.91%。                        股总数的 22.61%。
        第二十条 公司的注册资本为     第二十条 公司的注册资本为
    2,303,121,889.10 元人民币。   2,537,725,994.60 元人民币。
        第一百零二条     公司召开类别股   第一百零二条 公司召开类别股
                                      东会议，应当参照本章程第六十七条关
公 东会议，应当于会议召开四十五日前发
司 出书面通知，将会议拟审议的事项以及 于召开临时股东大会的通知时限要求
章 开会日期和地点告知所有该类别股份 发出通知，将会议拟审议的事项以及开
程 的在册股东。拟出席会议的股东，应当 会日期和地点告知所有该类别股份的
                                      在册股东。
   于会议召开二十日前，将出席会议的书
    面回复送达公司。
        拟出席会议的股东所代表的在该
    会议上有表决权的股份数，达到在该会
    议上有表决权的该类别股份总数二分
    之一以上的，公司可以召开类别股东会
    议；达不到的，公司应当在五日内将会
    议拟审议的事项、开会日期和地点以公
    告形式再次通知股东，经公告通知，公
    司可以召开类别股东会议。

    除上述变更外，公司章程其他内容不变。

    公司章程第十七条、第二十条修改，需提交公司临时股东大会审议批准；公司章

程第一百零二条修改，需提交公司临时股东大会、 股和 H 股类别股东大会审议批准。

    特此公告。



                                                       紫金矿业集团股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                          二〇一九年十二月三日


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