股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2017-078



                  中远海运控股股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海控”）第五届董事会第六次会议于2017年11月13日以通讯表
决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达
各位董事审阅。应参加表决的董事14人，实际参加表决的董事14人（其
中独立董事5人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下议案：
1、审议并批准了关于增加中远海运集装箱运输有限公司注册资本金

之议案

   批准向全资子公司中远海运集装箱运输有限公司增资17.6651亿

元人民币。

2、审议并批准了关于参股子公司中远财务有限责任公司进行吸收合

并之议案

3、审议并批准了关于签署合并后财务公司股东协议之议案

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    上述议案2、3涉及关联交易，公司关联董事万敏先生、黄小文先

生、许遵武先生、马建华先生、王海民先生、张为先生、冯波鸣先生、

张炜先生、陈冬先生均已回避表决。详见本公司同日于上海证券交易

所及指定信息披露媒体披露的《中远海控关于中远财务有限责任公司

吸收合并的关联交易公告》。

三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于中远财务有限责任公司吸收合并关联
交易的独立意见
四、报备文件
1、独立董事关于关联交易事项议案的事前认可意见
2、第五届董事会第六次会议决议


    特此公告。




                                中远海运控股股份有限公司董事会
                                        二〇一七年十一月十三日




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