证券代码：601919        证券简称：中远海控       公告编号：临2018-011




                   中远海运控股股份有限公司
          关于非公开发行有关承诺事项的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、

“中远海控”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）上报了非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）

的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段。

    根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈

意见通知书》（172638号）的相关要求，公司间接控股股东中国远洋

海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）就公司本次非公开

发行相关事项作出如下承诺：

    一、中远海运集团关于不减持公司股票的承诺

    中远海运集团就不减持公司股票作出如下承诺：

    “1、本公司确认，自中远海控本次非公开发行董事会决议日

（2017年10月30日）前6个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司

之一致行动人不存在减持中远海控股票的情形；

    2、本公司承诺，自本承诺函出具之日至中远海控本次非公开发

行完成后6个月内，本公司及本公司之一致行动人不存在减持中远海


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控股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股

票）的计划；

    3、本公司及本公司之一致行动人不存在违反《中华人民共和国

证券法》第四十七条规定的情形；

    4、如有违反上述承诺，本公司及本公司之一致行动人因减持股

票所得收益将全部归中远海控所有，并依法承担由此产生的全部法律

责任。”

    二、中远海运集团关于公司资金安全的承诺

    中远海运集团就中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财

务”）和中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务”）与公司的

金融业务以及公司资金安全相关事宜作出如下承诺：

    “1、中海财务与中远财务为依据《企业集团财务公司管理办法》

等相关法规经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）

批准设立的企业集团财务公司，并凭《中华人民共和国金融许可证》

经营金融业务。中海财务与中远财务已建立健全内部控制、财务会计

等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，中远

海控在中海财务、中远财务的相关存款业务具有安全性。在后续运营

过程中中海财务和中远财务将继续按照相关法律法规的规定规范运

作。

    2、鉴于中远海控在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独

立于本公司，本公司将继续确保中远海控的独立性并充分尊重中远海

控的经营自主权，由中远海控在符合中国银监会相关规定的条件下，


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履行相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称

“《中远海控公司章程》”）规定的内部程序后，根据业务开展的实

际需要自主决策与中海财务和中远财务间的金融业务。

    3、本公司及本公司控股、实际控制的其他企业保证不会通过中

海财务、中远财务或其他任何方式变相占用中远海控资金，保障中远

海控在财务公司的资金安全，中海财务和中远财务将合法合规地对中

远海控提供存款、信贷等金融服务，确保中远海控在中海财务和中远

财务的该等金融业务均符合法律法规的相关规定。

    4、若中海财务或中远财务不具备偿付能力、存在从事违法违规

行为或本公司及本公司控股、控制的其他企业违规占用中远海控资金

而致使中远海控遭受损失，本公司及本公司控股、实际控制的其他企

业将以现金予以补偿。

    5、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交

易所有关规章及《中远海控公司章程》等公司管理制度的规定，与其

他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的

地位谋取不当利益，不损害中远海控和其他股东的合法权益。”

    三、中远海运集团关于参与公司本次非公开发行认购的承诺

    中远海运集团就参与公司本次非公开发行认购相关事宜的承诺：

    “1、中远海运集团以自有合法资金参与认购中远海控非公开发

行A股股票，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使

用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形；亦不存在通过资管

产品或有限合伙等形式参与认购等情形。


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    2、若本次发行出现除中远海运集团外无其他认购对象的情况，

未能通过询价方式产生发行价格，中远海运集团将按本次非公开发行

的底价（即定价基准日前二十个交易日中远海控A股股票交易均价的

90%与中远海控发行时最近一期经审计的每股净资产之较高者）认购

本次非公开发行的股份，并按照届时的境内外监管要求完成相关内外

部审批程序。”



    特此公告。




                                   中远海运控股股份有限公司



                                             2018 年 3 月 5 日




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