股票简称：中远海控       股票代码：601919        公告编号：临2018-032



                     中远海运控股股份有限公司
          关于更换境内审计师及续聘境外审计师的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、更换境内审计师及续聘境外审计师
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）间
接控股股东中国远洋海运集团有限公司是一家受国务院国有资产监
督管理委员会（以下简称“国资委”）监管的中央企业。根据国资委及
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，外部审计
师连续承担同一家中央企业财务决算审计业务超过一定年限的，该企
业应考虑或按要求更换审计师。
    公司现任境内审计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“瑞华”）为公司提供境内审计师服务已达五年。根据国资委及财
政部的上述规定，拟不再续聘。公司实施了2018年度境内审计师遴
选程序，并先后提交公司董事会审核委员会和董事会审议。
    经公司第五届董事会第十一次会议审议一致通过，聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018
年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸
永道”）为公司2018年度境外审计师；在公司审阅/审计范围与2017
年度基本一致的情况下，信永中和的审阅/审计费用为1,118万元人民
币，罗兵咸永道的审阅/审计费用为1,598万元人民币；在公司审阅/


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审计范围因重大资产重组而出现重大变动的情况下，提请股东大会授
权公司董事会或董事会授权人士合理确定公司境内外审计师2018年
度审计费具体金额。
    公司董事会审议情况，详见《中远海控第五届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：临2018-031），该项审计师聘任事项还
需提交公司股东大会进一步审议。
    瑞华已确认，其与公司不存在任何意见分歧或未决事项，亦无任
何有关更换境内审计师需提请公司股东关注的事项。公司董事会亦未
知悉任何有关更换境内审计师的事宜需提请公司股东关注。公司董事
会谨此对瑞华为公司提供多年专业服务表示诚挚谢意。


二、信永中和概况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
4、注册资本：3580万元
5、执行事务合伙人：叶韶勋
6、信永中和具有A股上市公司证券期货相关业务审计资质以及H股上
市公司审计资格，是第一批取得中国证监会专项复核资格的会计事务
所之一。


三、独立董事意见
    信永中和具备国家主管部门核发的证券、期货相关业务执业资

格，能够满足公司境内审计工作的相关要求；罗兵咸永道在担任公司

2017 年度境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和


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义务。经公司董事会审核委员会和董事会审议通过，同意聘请信永中

和为公司 2018 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公

司 2018 年度境外审计师，公司董事会决策程序依法合规，不存在损

害公司及中小股东利益的情况。



四、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于聘任中远海控2018年度境内外审计师的独
立意见


五、报备文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
    特此公告。




                               中远海运控股股份有限公司董事会
                                         二〇一八年五月十七日




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