股票简称：中远海控       股票代码：601919        公告编号：临2018-046



                 中远海运控股股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第
五届董事会第十四次会议于2018年7月13日以接纳书面议案方式召
开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事
审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独
立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议批准了中远海控关于注册发行中期票据和超短期融资券之议
案。
    详情请参阅《中远海控关于拟注册发行中期票据和超短期融资券
的公告》，公告编号：临2018-047。同意将该项议案提交公司2018
年第二次临时股东大会审议。该项议案为特别决议案，需经出席会议
的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议批准了关于对中远海控第五届董事会董事调整之议案。
    同意许立荣先生担任公司第五届董事会执行董事、董事长候选

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人；同意将《中远海控关于选举许立荣先生担任公司第五届董事会执
行董事之议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    接受马建华先生因工作变动原因，自愿辞去公司第五届董事会非
执行董事职务，该辞任即日生效。公司董事会谨此对马建华先生为公
司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！

    许立荣先生简历及本项议案的相关情况，详情请参阅《中远海控
关于选举新任董事长及非执行董事辞任的公告》（公告编号：临
2018-048）。

3、审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司董事会战略发展委
员会工作细则》部分条款修订之议案；经修订的公司《董事会战略发
展委员会工作细则》、及 “修订前后对照表”，同步通过上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网披露。
4、审议批准了关于召开中远海控2018年第二次临时股东大会之议
案。
    定于2018年8月30日(星期四)十时，以电视电话会议形式同时在
上海、香港两地召开公司2018年第二次临时股东大会。详情请参阅
《中远海控2018年第二次临时股东大会通知》，公告编号：临

2018-049，会议资料另发。
三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于公司第五届董事会执行董事候选人的独立
意见
    特此公告。
                              中远海运控股股份有限公司董事会

                                        二〇一八年七月十三日


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