股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2019-082



            中远海运控股股份有限公司
   第五届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”，
连同下属公司，合称“本集团”）第五届董事会第三十五次会议于2019
年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299
号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会

议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。
应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），
公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司副董事长王

海民先生现场主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：
    1、审议批准了《中远海控2019年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司2019年第三季度报告全文及摘要，同步披露。
    2、审议批准了与中远海运集团签署 2020-2022 年持续性关联交
易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财

                                  1
务顾问之议案。
    （1）同意与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签

署《金融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、
《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使
用许可协议》及同意上述协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。本

项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、王海民、杨志坚、冯波鸣回
避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成，
对签署中远海控 2020-2022 年持续性关联交易协议及申请年度上限
事宜出具意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）同意聘请大有融资有限公司担任独立财务顾问，对拟上报
独立股东批准的《航运服务总协议》、《金融财务服务协议》、《码
头服务总协议》和《船舶与集装箱资产服务总协议》出具意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议批准了与上海港务集团签署 2020-2022 年持续性关联交
易协议并批准协议上限金额之议案。
    同意与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《航运及码头服
务框架协议》及同意协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。
    本公司副董事长王海民先生，同时为上海国际港务（集团）股份
有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条
有关规定，本集团与上海国际港务（集团）股份有限公司之间的交易
构成关联交易。该项议案，关联董事王海民回避表决。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议批准了与太平船务签署 2020-2022 年持续性关联交易协

议并批准协议上限金额之议案。
    同意与太平船务有限公司签署《航运及码头服务总协议》及同意
协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。

    本公司独立董事张松声先生，同时为太平船务有限公司董事总经
理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，
本集团与太平船务有限公司之间的交易构成关联交易。该项议案，关

联董事张松声回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议批准了与青岛港签署 2020-2022 年持续性关联交易协议
并批准协议上限金额之议案。
    同意与青岛港国际股份有限公司签署《航运及码头服务框架协
议》及同意协议项下 2020-2022 年的年度上限金额。
    本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司副总经理张为
先生，同时为青岛港国际股份有限公司董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条有关规定，本集团与青岛港国际股份有
限公司之间的交易构成关联交易。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事事前同意将上述议案 2 之（1）、3、4、5 提交董事会审
议并发表了独立意见。详见同步通过指定媒体发布的《日常关联交易
公告》及独立董事意见，公告编号：临 2019-084。
    6、审议批准了中远海控 2020 年股东大会、董事会会议计划之议
案。


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   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议批准了关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会之议

案。
   同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会，授权公司一名执行
董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   股东大会通知另发。
   三、上网公告附件

   1、中远海控独立董事关于第五届董事会第三十五次会议部分审
议事项的事前认可意见、独立意见


   四、报备文件
   1、中远海控第五届董事会第三十五次会议决议
   2、中远海控董事及高管对公司 2019 年第三季度报告的确认意见
   特此公告。




                              中远海运控股股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 30 日




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