证券代码：601965           股票简称：中国汽研           编号：临2019-027


            中国汽车工程研究院股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2019 年 8 月 28 日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开
国董事长主持。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

    一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2019年半年度
报告》及其摘要的议案，批准公司《2019年半年度报告》及其摘要。
    半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    二、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于公司《2019 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2019 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。
                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 29 日