中国汽车工程研究院股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料




          2019年11月13日
               中国汽车工程研究院股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法
权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办
公室具体负责大会有关事宜。
    二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东
大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
    三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司
董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或
质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之
内。
    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，
股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中
只接受股东身份的人员的发言和质询。
    五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对
各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定
的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
    六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、大会表决采用记名投票表决。
    八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。



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        中国汽车工程研究院股份有限公司
      2019 年第一次临时股东大会会议议程


会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2019年11月13日（星期三）13:30

现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

网络投票的时间：自2019年11月13日至2019年11月13日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所交易系统

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况

二、通过监票人（股东代表和监事）

三、审议下列议案
 1、《关于变更会计师事务所的议案》

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议

十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束
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2019 年第一次临时股东大会会议材料之一



             中国汽车工程研究院股份有限公司
                关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

    公司自 2017 年开始聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中天运”）为公司年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央
企业财务决算审计工作的通知》的规定及中国通用技术（集团）控股有限责任公
司的要求，公司结合自身业务发展和属地化管理需要，拟选聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。
    公司已就更换会计师事务所事项与中天运进行了事前沟通，征得其理解和
支持。公司对中天运审计团队两年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务
工作以及为推进公司会计信息质量提高和管理提升所作出的贡献表示由衷感谢！
    公司第三届董事会审计委员会对天职国际的执业质量进行了充分了解，认
为天职国际具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司审计工作要求。经公司第三届董事会第二十次会议审议，
提议聘请天职国际事务所为公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机
构，聘期一年。财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 20
万元，合计 80 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    以上议案，提请股东大会审议。


                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                           2019 年 11 月 13 日
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