证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2017-036
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01




                       海南矿业股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日召开第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任石鹏为公司董事会秘书的议案》，公司聘
任石鹏先生为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满。
    石鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书
职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本
公司章程等的规定。
    公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 。
    石鹏先生简历：男，1972 年生，中国籍，研究生学历，中国注册会计师，注册
税务师。1993 年至 1998 年，担任山东泰安再生资源总公司财务部经理职务。1998
年至 2001 年，担任山东正源和信会计师事务所审计部副主任职务。2001 年至 2002
年，担任天华会计师事务所(北京)副经理职务。2002 年起，担任中润资源投资股份
有限公司董事、财务总监、董事会秘书职务。
    董事会秘书的联系方式：
    地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司
    电话：0898-26607630
传真：0898-26607075
电子邮箱：ship@hnmining.com


特此公告。


                              海南矿业股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 31 日