海南矿业股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第十三次会议的独立意见


    依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对此次会
议相关材料进行了审核，现发表以下意见：


    一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
    在审阅《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》并了
解相关背景后，我们认为：公司此次拟变更募投项目的实施主体及实施地点，不
会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性影响，不属于募投项目的实质性变
更，有利于满足公司业务发展需要，有效提升公司募集资金的使用效率，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次实施主体和实施地点的
变更程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的
规定。 综上所述，我们一致同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和
实施地点的议案》，并同意提交股东大会审议。


    二、《关于提名张良森为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    经对张良森先生的教育背景和工作经历等方面进行审核后，我们认为张良森

先生的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等规定所禁止的情形，具备担任

公司非独立董事的资格。张良森先生的提名及表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定，表决程序合法有效。



    （以下无正文）