海南矿业股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第十七次会议的独立意见


    依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对此次会
议相关材料进行了审核，现发表以下意见：


    关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案

    经对公司姚子平先生的教育背景和工作经历等方面进行审核后，我们认为姚

子平先生的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等规定所禁止的情形，具备

担任公司非独立董事的资格。姚子平先生的提名及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定，表决程序合法有效。



    （以下无正文）