证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2018-013
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01



                     海南矿业股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
2018 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次
会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    该议案尚须提交股东大会审议
    原董事张邦龙先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务,根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由股东上海复星产业投资有限公司、上海
复星高科技（集团）有限公司提名姚子平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    姚子平先生简历：男，1974 年生，中国籍，无境外永久居留权。中国科学院研
究生院管理学博士，清华大学工商管理（MBA）硕士，南开大学经济学学士。高级工
程师。2013 年 6 月起任中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼首席信息官, 五矿
发展股份有限公司（股票代码 ：600058）董事长，负责中国五矿集团公司流通业务
和信息化工作。兼任中国五矿电子商务推进办公室主任、中国五矿智慧物流项目推进
办公室主任、五矿阿里电子商务有限公司（与阿里巴巴集团合资）董事长。同时分管
和曾经分管中国五矿集团钢铁流通业务中心、铁矿石业务中心、五矿发展、邯邢矿业、
鲁中矿业。历任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、总经理，五矿钢铁有限
责任公司董事长兼总经理，中国五矿集团公司总裁助理、钢铁流通业务中心总经理、
五矿发展股份有限公司总经理等主要职务。现任复星集团副总裁、资源集团 CEO。


     （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权
     同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议内容及召开时间、地点详
见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东会通知及材料。


     三、上网公告附件
     （一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意
见


     四、备查文件
     （一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议


     特此公告。


                                                海南矿业股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 14 日