证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2019-063
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01




                       海南矿业股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名。会议由公司监事庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
    全体监事对公司编制的公司 2019 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，提出
以下审核意见：
    1、公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要的审议程序符合法律法规及公司内部
管理制度的相关规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能全面反映公司 2019 年半年度的财务状况和经营管理情况；
    3、未发现参与 2019 年半年度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的
行为；
    公司 2019 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    （二）审议通过《公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策
变更的公告》。
    公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；
执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政
策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。


    三、备查文件
    （一）海南矿业第三届监事会第十七次会议决议


    特此公告。


                                                 海南矿业股份有限公司监事会
                                                            2019 年 8 月 24 日