证券代码：601969           证券简称：海南矿业             公告编号：2019-080
  债券代码：143050           债券简称：17 海矿 01

                       海南矿业股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次
会议于 2019 年 11 月 26 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议
通知于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事庞磊先生召集并主
持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举庞磊先生为公司第四届监事会主席的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    庞磊先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年
第五次临时股东大会会议材料》之附件。


    三、备查文件
    （一）海南矿业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议


    特此公告。


                                                    海南矿业股份有限公司监事会
                                                             2019 年 11 月 27 日