证券代码：603020           证券简称：爱普股份          公告编号：2018-013



                   爱普香料集团股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
已于 2018 年 4 月 23 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2018
年 4 月 27 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 5 人，
通讯出席 4 人（董事朱忠兰女士、齐庆中先生、王众先生、王鸿祥先生以通讯方
式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    《爱普香料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网
站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    2、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    为进一步增强公司在香精香料领域的制造能力，提高产能布局的合理性，公
司决定在江西省抚州市金溪县设立 2 家全资子公司。投资金额合计为人民币 4
亿元。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《爱普香料集团股份有限公司对外投资
公告》（公告编号：2018-014）。



    特此公告。




                                         爱普香料集团股份有限公司董事会

                                               二〇一八年四月二十八日