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公司公告

爱普股份:第四届监事会第二次会议决议公告2019-10-31  

						证券代码:603020            证券简称:爱普股份         公告编号:2019-034



                   爱普香料集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    爱普香料集团股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会第二次会议已
于 2019 年 10 月 25 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于 2019
年 10 月 30 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》
的规定,会议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议,形成如下决议:

       1、审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    《爱普香料集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。


       2、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
    监事会意见:本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况;
变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关
决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   表决结果:通过。


   特此公告。




                                       爱普香料集团股份有限公司监事会
                                              2019 年 10 月 31 日