证券代码：603020           证券简称：爱普股份         公告编号：2019-033



                   爱普香料集团股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
已于 2019 年 10 月 25 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2019
年 10 月 30 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。
    本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 5 人，通
讯出席 4 人（朱忠兰董事、陶宁萍董事、卢鹏董事、王鸿祥董事以通讯方式出席
本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    《爱普香料集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    2、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
    独立董事、监事会和会计师事务所均出具了结论性意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于会计估计变更
的公告》（公告编号：2019-036）、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事
项的独立意见》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于爱普香料集
团股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                    爱普香料集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 31 日