证券代码：603022         证券简称：新通联          公告编号：临 2017-023



                        上海新通联包装股份有限公司
                     第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017
年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 23 日以邮件
方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的
召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后
形成如下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
    监事会对公司《2017 年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：公司《2017 年半年
度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2017 年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审
议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。


    二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式
指引的规定，如实反映了公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。


    三、审议通过《关于选举徐国祥为公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。


    特此公告。
                                            上海新通联包装股份有限公司监事会
                                                      2017 年 8 月 29 日
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