证券代码：603022       证券简称：新通联       公告编号：临 2017-024


                   上海新通联包装股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于 2017年8月23日以邮件方式
发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董
事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举曹文洁女士为公司董事长的议案》
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。


    二、审议通过《关于选举公司第三届专门委员会的议案》
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
   （1）选举曹文洁女士、王佳芬女士、黄庆平先生为公司董事会战略委员会
委员，其中曹文洁女士为召集人。
   （2）选举张燎先生、沈岳青先生、徐宏菁女士为公司董事会审计委员会成
员，其中张燎先生为召集人。
   （3）选举沈岳青先生、董叶顺先生、杨方明女士为公司董事会提名委员会
成员，其中沈岳青先生为召集人。
   （4）选举董叶顺先生、张燎先生、王健巍先生为公司董事会薪酬与考核委
员会成员，其中董叶顺先生为召集人。


    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
    （1）聘任曹文洁女士为公司总经理；
    （2）聘任黄庆平先生为公司的副总经理；

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       （3）聘任杨方明女士为公司的副总经理；
       （4）聘任刘思佳先生为公司的副总经理；
       （5）聘任徐宏菁女士为公司董事会秘书兼副总经理；
       （6）聘任王春先生为公司财务总监。


   四、审议通过《2017半年度报告及摘要的议案》
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。


   五、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。




   特此公告。


                                           上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 29 日




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    附：高级管理人简历
    曹文洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。
1994年至2000年，上海通联木器厂工作；2000年2月至2011年9月历任新通联有限
监事、执行董事、总经理等职务；2011年9月至今任公司董事长、总经理。
    黄庆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，造纸工业机
械工程师。1994年至2005年在国际济丰包装集团公司的东莞厂、上海纸杯厂、大
连等厂任总经理；2005年至2013年在美国国际纸业公司的成都、上海、沈阳、保
定等厂任总经理；2014年至2015年在世纪阳光纸业集团包装事业部任管理总监。
2015年加入上海新通联包装股份有限公司，2016年4月任上海新通联包装股份有
限公司副总经理。
    杨方明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，大学专科学
历，毕业于南京林业大学制浆造纸专业。1987年9月至1999年6月，任上海新华制
浆造纸厂质检科长；1999年6月至2003年4月，任国际济丰石东包装材料有限公司
物流科长；2003年4月至2007年10月，任上海新通联包装材料有限公司供应科长；
2007年10月至2016年8月，任中沪国际纸业包装（上海）有限公司营运经理。2016
年9月起入职本公司。
    刘思佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历。
2008年3月至2010年11月，上海新通联包装材料有限公司，任项目经理。2010年
11月至2015年12月，无锡新通联包装材料有限公司，任总经理。2016年1月至今，
任上海新通联包装股份有限公司销售总监。
    徐宏菁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。
1990年9月至1999年12月，上海通联压缩机厂工作；2002年5月至2010年4月，上
海京达律师事务所工作；2010年4月至2011年9月任新通联有限人事部经理；2011
年9月至2013年4月任公司监事、人事部经理；2013年4月至今任公司董事会秘书、
人事部经理，2014年1月起兼任公司副总经理。2015年10月起兼任新通联（香港）
有限公司董事；2016年11月起兼任新通联（马来西亚）有限公司董事。
    王春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，本科学历。中
级会计职称、CICPA注册会计师。2001年5月至2004年5月任金新信托投资股份有
限公司财务经理；2004年9月至2010年1月任苏州国际服装城财务总监；2010年2
月至2014年12月任上海智方集团财务总监；2015年1月至2015年12月任奥源科技
有限公司财务总监；2017年7月入职上海新通联包装股份有限公司。


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