上海新通联包装股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料
上海新通联包装股份有限公司
股票代码：603022
2018 年度股东大会会议材料
二〇一九年五月
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2018 年度股东大会议程
会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律
师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2018 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案
1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人；
2、审阅会议议案，具体如下：
议案一：公司 2018 年度监事会工作报告
议案二：公司 2018 年度董事会工作报告
议案三：公司 2018 年度报告
议案四：公司 2018 年度财务决算报告
议案五：公司 2018 年度利润分配预案
议案六：公司独立董事 2018 年度述职报告
议案七：关于聘请 2018 年会计师事务所的议案
3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
四、宣读 2018 年度股东大会决议。
六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2018 年度股东大会结束。
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2018 年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定
以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2019 年 5 月 9 日下午上海证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公
司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代
表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股
东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
2、本次会议审议的议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2
以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审
议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。
会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所
信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公
司。
4、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人
负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。
6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
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三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案
阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在
会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
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议案一
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2018 年度监事会工作报告
各位股东（代表）：
上海新通联包装股份有限公司 2018 年度监事会工作报告已经公司第三届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见附件 1。
请各位股东审议。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
附件：《上海新通联包装股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
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附件 1：
上海新通联包装股份有限公司
监事会 2018 年度工作报告
2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责
的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2018
年主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
2018 年公司监事会共召开 4 次会议，所有监事均亲自参加了现场会议，具体情况如
下：
1、2018 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《公司 2017
年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、
《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司 2017 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《公
司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》、《关于部分募集资金变更投资项目的议案》、《关于使用募集资金对
全资子公司增资的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《公司 2018
年第一季度报告》。
3、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《公司 2018
年半年度报告及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关
于全资子公司新增设募集资金专用账户的议案》。
4、2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《公司 2018
年第三季度报告》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
三、 监事会对公司 2018 年有关事项的意见
报告期内为适应公司发展的新形势和新要求，适时调整每年工作的整体工作思路，
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完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式：严格按照《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要
召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督，采取多种方式
了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，对公司董事会、
经理层履行职务等情况、重大事项的决策程序、规范运作情况、财务情况、关联交易及
对外担保情况等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司依法运作情况进行监督，认为公司在 2018 年度的经
营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员恪尽职守，
没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公
司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的
各项规定，决策程序合法有效，且符合公司的发展要求；公司股东大会和董事会严格依
照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序
合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家
法律法规、公司章程及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告
及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业
会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告出具的标准无保留意
见的审计报告是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司 2017 年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关联交易情况
监事会对公司 2018 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交
易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和股东
利益的情况。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行
了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件
和本公司章程的规定。
4、检查募集资金使用情况
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报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金
的存放和使用管理严格遵循了《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定并进行信息披露，不存在未及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
5、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会能
够认真执行 2017 年度股东大会的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东
利益的行为。
2019 年，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真
履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作并且加强上市公司监事所应掌握的法律、
法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会
将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时
掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督
检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从
而更好的维护公司和广大股东的利益。
上海新通联包装股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日
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议案二
上海新通联包装股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
上海新通联包装股份有限公司 2018 年度董事会工作报告已经公司第三届董事会第
九次会议审议通过，具体内容详见附件 2.
请各位股东审议。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
附件：《上海新通联包装股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
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附件 2：
上海新通联包装股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2018 年度工作情况报告如下：
一、公司 2018 年度总体经营情况
（一）主要财务数据
2018 年，公司根据市场状况，充分发挥竞争优势，实现了经营业绩的稳定增长，完
成了预期的经营目标。公司 2018 年度实现营业收入 665,453,671.14 元，同比上升
11.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 31,313,460.85 元，同比增长 25.20%。
（二）公司经营情况
公司继续秉承“整体包装解决方案”的经营理念，不断优化升级，不断完善一体化
服务水平，在业务订单处理，质量控制等方面均获得了客户的认可，在原材料价格大幅
上涨形势下，有效控制了顾客包装成本的上涨，在节约了客户成本的同时，有效增强了
公司核心业务竞争力。
截至本报告期末，除上海外，公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、武汉、咸阳、惠
州、马来西亚等地设立子公司。一方面，根据客户需要，在相关区域增加生产线，进一
步提升公司总产能，最大程度贴近客户，满足客户需求，巩固老客户；另一方面，以生
产基地为中心辐射周边市场，进一步提高公司市场份额。
二、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法
规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会会议，对各项议案进行审议，勤勉
尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意
见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
（一）董事会会议情况
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2018 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职
责，共召开董事会五次，具体情况如下：
1、2018 年 4 月 18 日，公司现场召开第三届董事会第三次会议，审议通过以下事项：
（1）《公司 2017 年度总经理工作报告》；
（2）《公司 2017 年度董事会工作报告》；
（3）《公司 2017 年度报告及摘要》；
（4）《公司 2017 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2017 年度利润分配预案》；
（6）《公司 2017 年度独立董事述职报告》；
（7）《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
（8）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（9）《公司 2017 年度募集资金存放与使用的情况报告》；
（10）《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（12）《关于公司 2017 度高级管理人员薪酬的议案》；
（13）《公司 2017 度内部控制评价报告》；
（14）《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
（15）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（16）《关于部分募集资金变更投资项目的议案》；
（17）《关于设立全资子公司的议案》；
（18）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
（19）《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》；
（20）《关于会计政策变更的议案》；
（21）《关于制定公司<经营额授权制度>的议案》；
（22）《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
2、2018 年 4 月 25 日，公司以通讯与现场相结合的方式召开第三届董事会第四次会
议，审议通过以下事项：
（1）《公司 2018 年第一季度报告及摘要》；
（2）《关于投资建设武汉华中包装基地项目的议案》；
（3）《实施包装新材料华东综合基地项目的议案》；
（4）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
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3、2018 年 8 月 23 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第五次会
议，审议通过以下事项：
（1）《公司 2018 年半年度报告及摘要》；
（2）《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（3）《关于全资子公司新增设募集资金专用账户的议案》；
（4）《关于在越南投资设立全资孙公司的议案》。
4、2018 年 10 月 25 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第六次
会议，审议通过以下事项：
（1）《公司 2018 年第三季度报告》；
（2）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
5、2018 年 12 月 13 日，公司以通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议，审
议通过以下事项：
（1）《关于在越南设立全资子公司的议案》。
（二）董事会召集股东大会召开情况
2018 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共
召集了 1 次股东大会，具体情况如下：
2018 年 5 月 16 日，2017 年度股东大会召开，审议通过以下事项：
1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
2、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
3、《公司 2017 年度报告及摘要》；
4、《公司 2017 年度财务决算报告》；
5、《公司 2017 年度利润分配预案》；
6、《公司 2018 年聘请会计师事务所的议案》。
7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于部分募集资金变更投资项目的议案》；
9、《关于设立全资子公司的议案》；
10、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
11、《关于实施包装新材料华东综合基地的议案》；
12、《关于制定公司<经营决策授权制度>的议案》。
（三）董事会专门委员会工作情况
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公司董事会下设的三个专业委员会切实履行各自职能，2018 年共召开 4 次审计委员
会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 4 次战略委员会会议，为进一步提高决策的科学
性和上市公司的规范运作，强化董事会的专业管理发挥了重要作用。
1、审计委员会召开情况
（1）2018 年 4 月 18 日，审计委员会召开第一次会议，审议《2017 年度审计报告》、
《审计委员会 2017 年度履职情况报告》、《公司 2017 年度内部审计工作报告》、《关
于聘请会计师事务所的议案》、《关于预计 2018 年度关联交易的议案》、《2017 年度
财务决算报告》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（2）2018 年 4 月 25 日，审计委员会召开第二次会议，审议《2018 年第一季度财
务报告》、《2018 年第一季度内部审计工作报告》。
（3）2018 年 8 月 22 日，审计委员会召开第三次会议，审议《2018 年半年度财务
报告》、《2018 年半年度内部审计工作报告》。
（4）2018 年 10 月 23 日，审计委员会召开第四次会议，审议《2018 年第三季度财
务报告》、《2018 年第三季度内部审计工作报告》。
2、薪酬与考核委员会召开情况
2018 年 4 月 18 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《公司 2017 年度
高级管理人员薪酬的议案》。
3、战略委员会召开情况
（1）2018 年 4 月 18 日，战略委员会召开第一次会议，审议通过《关于部分募集资
金变更投资项目的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于拟
设立全资子公司的议案》。
（2）2018 年 4 月 25 日，战略委员会召开第二次会议，审议通过《关于投资建设武
汉华中包装基地的项目》、《关于实施包装新材华东综合基地的项目》、《关于拟设立
全资子公司的议案》。
（3）2018 年 8 月 22 日，战略委员会召开第三次会议，审议通过《关于拟在越南设
立全资孙公司的议案》。
（4）2018 年 12 月 13 日，战略委员会召开第四次会议，审议通过《关于拟在越南
设立全资子公司的议案》。
（四）信息披露工作情况
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2018 年，董事会按期编制并披露了公司的各期定期报告（年度报告和季度报告共计
4 份），对历次董、监事会议、股东大会会议，以及公司临时发生的有关事项及时进行
了披露（共计 40 份）。对于各期定期报告和临时公告，公司及时督促有关方面更新进
展，加大了审核力度，对拟披露信息所涉及的数据进行反复核实，确保信息披露的及时、
准确、完整。公司较圆满地完成了 2018 年历次信息披露工作。
三、公司治理情况
2018 年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会工作规则》等内部制度的规定，不断完善公司法
人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，
各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
四、2019 年工作重点
1、按计划推进江阴、重庆和越南子公司的建设工作
在确保工程质量的前提下，加快推进全资子公司江阴新通联包装材料制造有限公
司、重庆新通联包装材料有限公司的厂房建设、设备引进、安装工作进程，以便尽快达
产。同时加快推进新通联越南子公司的注册及后续相关工作。
2、加大市场拓展力度，提高市场份额
在保持现有业务的基础上，加大市场开拓力度，在业务区域上，目前公司下属子公
司主要分布在上海、江苏、安徽、重庆、湖北、重庆、武汉、广东、陕西等省市，2019
年，公司将进一步扩大重庆、武汉、安徽、广东、陕西等地的市场开发力度，提升地区
销售份额；以马来西亚为中心，加快在东南亚玻璃、汽车零部件、空调、办公电子设备
等多领域的市场拓展，确保公司销售稳步提升。
3、进一步优化升级“整体包装解决方案”，提高一体化服务模式在客户中的比例，
坚持以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一
体化增值服务为主要经营方向，不断提升公司的核心竞争力。
4、继续规范公司治理，完善内部控制制度
为了更好地满足公司发展的要求，公司将继续严格执行建立的各项内部控制制度，
加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作中适时对制度
加以修订和完善，进一步完善和规范内控流程。使公司上下人人都树立起处处以上市公
司规范的标准严格要求自己的观念，减少乃至争取杜绝各级管理上的或有随意性。同时，
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根据需要，为内控审计部并配备专业技能扎实、行业经验丰富、个人素质过硬的专职人
员。
5、优化人才队伍建设，完善人力资源储备
随着公司经营规模的不断扩大和对技术研发需求的提升，专业技术人才和高端人才
的引进对公司未来发展尤为重要。公司将建立健全人才储备制度，对外招贤纳士，对内
加强员工培养，优化人才队伍。此外，公司也将合理制定并完善薪酬福利制度，充分发
挥薪资制度对员工的激励作用，最大限度激发员工的工作积极性，建立高质量的人才队
伍。
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议案三
上海新通联包装股份有限公司
2017 年度报告及摘要
各位股东（代表）：
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，
公司按要求编制了 2018 年度报告及摘要，并已经公司第三届董事会第九次会议和第三
届监事会第七次会议审议通过，具体内容公司已经于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 等法定媒体进行披露。
请各位股东审议。
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议案四
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2018 年度财务决算报告
各位股东（代表）：
公司根据《公司章程》等有关规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，并
已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见
附件 3。
请各位股东审议。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
附件：《上海新通联包装股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
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附件 3：
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2017 年度财务决算报告
各位董事及股东代表：
2018 年中国的宏观经济形势主要被三条线索主导：1、中美贸易摩擦；2、主动去杠
杆；3、美国加息。在这三条线索的影响下，导致中国经济的增速放缓，经济运行呈现
温和回落态势。公司经历了人民币对美元汇率的大幅波动，外部环境不确定性的增加，
原辅料市场在整体环保形势严苛的大环境下价格波动增大，供应商稳定性降低等困难。
公司的经营得到了市场的考验。在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身技术
优势、集团集中采购优势，全体员工齐心协力，确保安全环保的前提下，严格控制各项
成本费用，积极开拓国内外市场渠道，国内分别在咸阳及惠州新开两家工厂，国际在越
南投资建厂。在如此严峻的国际国内经济环境下，公司全体员工众志诚诚，奋发图强，
在 2018 年取得了较为满意的业绩，体现了公司的综合竞争力，表明公司的抗风险能力
的不断增强，未来公司仍将继续保持稳健经营、积极发展的战略思路。
一、2018 年度审计情况
公司 2018 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天
健审〔2019〕2-401 号无保留意见的审计报告，认为“新通联公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新通联公司 2018 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
按照中国证券监督管理委员会的要求，天健会计师事务所对公司 2018 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了天健审〔2019〕2-403 号
专项审计说明。
按照中国证券监督管理委员会的要求，天健会计师事务所对公司 2018 年度募集资
金年度存放与使用情况进行了专项审计，出具了天健审〔2019〕2-404 号鉴证报告。
二、报告期主要会计数据及财务指标：（单位：元）
本期比上年同
主要会计数据及财务指标 2018 年 2017 年
期增减(%)
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营业收入 665,453,671.14 598,539,862.95 11.18
归属于上市公司股东的净利润 31,313,460.85 25,009,970.35 25.20
归属于上市公司股东的扣除非
24,595,811.67 19,210,161.09 28.04
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 62,251,929.99 -38,879,458.59
归属于上市公司股东的净资产 617,328,339.26 593,535,749.26 4.00
总资产 819,583,039.03 786,308,999.35 4.23
总负债 202,254,699.77 192,773,250.09 4.92
期末总股本 200,000,000.00 200,000,000.00 0
基本每股收益（元／股） 0.16 0.13 23.08
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.13 23.08
扣除非经常性损益后的基本每
0.12 0.10 20.00
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.18 4.27 0.91
扣除非经常性损益后的加权平
4.07 3.28 0.79
均净资产收益率（%）
三、公司财务状况分析：（单位：元）
资产负债表 增减百分
本期期末数 上期期末数 变动原因
项目 比（%）
系本期子公司减资，母公司收
货币资金 139,876,214.94 44,623,728.89 313.46
回投资款。
本期收回的银行承兑汇票用
应收票据 17,898,517.31 22,540,571.21 -20.59
于支付供应商货款。
预付款项 13,954,063.25 16,122,627.31 -13.45 本期预付款项减少。
本期理财产品利息在报告期
应收利息 0 404,594.69
期末均已收回。
其他应收款 9,168,570.88 3,784,529.01 142.26 江阴土地款建设保证金增加。
主要系本期公司自行生产纸
存货 105，666，544.87 120,192,556.33 -12.09
板，原纸、纸板库存减少所致。
其他流动资 主要系本期第四季度购买理
3,900,302.83 121,919,553.68 -96.80
产 财产品减少所致。
固定资产 206，445，721.63 213,569,842.98 -3.34 属于正常变动。
主要系新增重庆笔电项目及
在建工程 5,879,443.87 973,057.91 504.22
马来西亚工厂的厂房建设。
长期待摊费
3,972,129.99 2,608,453.35 52.28 主要系装修费增加所致。
用
递延所得税 主要系当期递延所得税资产
2,521,077.53 2,675,603.73 -5.77
资产 减少所致。
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其他非流动
70,137,987.97 5,062,497.57 1285.44 主要系预付土地款所致。
资产
增加了 900 万的流动资金贷
短期借款 69,000,000.00 60,000,000.00 15.00 款（900 万招商银行虹口支
行。信用贷款）
主要系应付供应商材料款增
应付账款 111,497,953.68 110,281,913.58 1.10
加所致。
主要系部分预收款项结转收
预收款项 1,175,398.41 4,020,946.93 -70.77
入所致。
其他应付款 3,026,545.60 2,975,213.92 1.72 属于正常变动。
主要系政府拨入的物流标准
递延收益 6,400,000.00 7,200,000.00 -11.11 化试点专项资金本期开始已
摊销（10 年）所致。
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 134,748,383.88 134,748,383.88
其他综合收
-424,361.42 -503,490.57 15.72 系外币财务报表折算差额。
益
四、公司经营成果分析：（单位：元）
增减百分
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
比（%）
主要系销售量及销售单
营业收入 665,453,671.14 598,539,862.95 11.18
价增长所致。
主要系销量增加，相应生
营业成本 539,704,700.43 485,196,459.73 11.23
产成本增加所致。
主要系销售收入增加以
税金及附加 5,733,341.86 4,139,329.14 38.51 及新建厂房增加房产税
所致。
主要系为扩大销售规模，
销售费用 27,623,934.19 26,560,196.67 4.00
相关费用增加所致。
主要系报告期内公司加
管理费用 50,344,795.06 55,611,163.85 -9.47 强了内部管理，节流明显
所致。
主要系本期增加流动资
财务费用 1,969,571.52 661,075.17 197.93
金贷款导致。
主要系本期计提坏账准
资产减值损失 388,762.21 485,894.44 -19.99
备较上期减少所致。
主要系本期理财收益较
投资收益 2,917,615.29 2,418,060.25 20.66
上期增加所致。
根据修订过的《政府补
营业外收入 95,766.24 3,195,217.82 -97.00 助》准则，与公司日常经
营活动相关的政府补助，
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按照经济业务实质计入
其他收益或冲减相关成
本费用。与日常活动无关
的政府补助，计入营业外
收支。
主要系报告期内非流动
营业外支出 275,669.77 483,214.88 -42.95 资产报废损失以及捐赠
支出同比减少所致。
五、公司现金流量分析：（单位：元）
增减百分
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因
比（%）
报告期内销售商品
经营活动产生的现
62,251,929.99 -38,879,458.59 收回的现金大幅增
金流量净额
加。
筹资活动产生的现 报告期同偿还债务
-1,405,023.34 49,483,961.36
金流量净额 支付现金增加。
六、公司其他主要财务指标变动分析
财务指标 本期数 上期数 变动原因分析
主要系公司期末流动负债增长，流动资产减少，
流动比率 236.27% 267.80% 流动负债主要应付账款、预收款项、其他应付款
增加所致。
资产负债率 24.68% 24.52% 资本结构同上期保持一致。
权益比率 132.63% 132.48% 资本结构同上期保持一致。
应收账款周转率 350.16% 357.61% 与上期基本保持一致。
存货周转率 477.91% 403.68% 主要系本期原材料库存较去年同期下降所致。
主要系本期营业收入较去年同期上涨，总资产额
总资产周转率 82.88% 76.12%
较去年同期基本持平所致。
主要毛利与去年持平，管理费用较去年有所下降
营业利润率 5.84% 5.16%
所致。
上海新通联包装股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
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议案五
上海新通联包装股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东（代表）：
本次拟向全体股东进行利润分配的方案为：以 2018 年末公司总股本 20,000 万股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.47 元（含税），合计派发现金股利 940 万元。
本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.02%
请各位股东审议。
上海新通联包装股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
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议案六
公司独立董事 2018 年度述职报告
各位股东（代表）：
公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，尽责地履行独立董事的职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客
观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。
公司独立董事 2018 年度述职报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具
体内容见附件 4。
请各位股东审议。
上海新通联包装股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
附件：《上海新通联包装股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》
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附件 4：
上海新通联包装股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度我
们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的相关要求，认真履
行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2018
年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司有三名独立董事，分别为董叶顺先生、张燎先生、沈岳青先生，具体情况如下：
1、董叶顺先生：1961 年 5 月出生，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级
工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上
海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。2011 年 4
月任 IDG 资本合伙人，同时兼任上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、浦银安盛基
金管理有限公司独立董事,2016 年 5 月任上海火山石投资管理有限公司管理合伙人，同
时任本公司独立董事。
2、张燎先生：1964 年 10 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中
国注册资产评估师。曾任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监、安阳会计师事务所
主任、HLB 国际会计公司上海成员所合伙人、上海市浦东新区财务会计管理中心财务总
监、中融集团副总裁、上海华拓控股集团有限公司财务总监、浙江广厦股份有限公司副
总经理。现任绿地集团海外财务总监。2016 年 5 月起至今任公司独立董事。
3、沈岳青先生：1949 年 4 月出生，大专学历，中级工程师。1974 年至 1984 年，
上海五一电讯厂工作；1984 年至 1989 年，上海飞鹿电器厂工作，任技术副厂长；1989
年至 2009 年，上海富士施乐有限公司工作，历任国产化部经理、材料供应部总监等；
2009 年至今，任杭州友成塑料有限公司顾问；2014 年 2 月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们具备独立董事任职资格，我们与公司、公司控股股东及
实际控制人之间不存在关联关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
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二、独立董事年度履职情况
1、参加董事会和股东大会会议情况
报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，召开股东大会会议 1 次，我们作为公司的
独立董事，出席情况如下：
参加股东
独立董事 参加董事会情况
大会情况
姓名 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 参加股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数
董叶顺 5 5 0 0 否 0
张燎 5 5 0 0 否 0
沈岳青 5 5 0 0 否 1
2、会议表决情况
报告期内，公司独立董事出席了公司的每次董事会及其专门委员会、股东大会，在
出席会议时对各项议案进行了充分审阅和讨论，没有对相关议案提出异议的情况，对董
事会各项议案均投了赞成票，且所有议案均表决通过董事会决议。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
2018 年度，我们利用参加董事会、股东大会现场会议等机会，对公司的经营发展情
况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面进行了现场考察，更深入了解和掌握
公司 2018 年度整体运营情况。不仅如此，我们通过通信及网络的方式与公司董事、监
事以及高管密切联系，及时掌握公司的重大事项的进展情况和经营动态，并且我们还积
极关注市场环境对公司的影响，给公司的领导层提出我们的建议，共同参与公司的治理，
认真勤勉的完成独立董事的职责。公司在召开董事会等会议前，及时准确地为我们传递
会议文件材料，为我们履行职责提供了必要的工作条件，对于我们给出的意见和建议，
公司管理层高度重视，对我们的工作给予了积极地支持和配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等
相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司 2018 年度日常关联交易进行了审
议，我们认为该关联交易有利于公司正常的经营并且定价公允，金额较小，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。并且董事会审议
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上述事项的程序符合中国证监会上海证券交易所的有关规定，关联董事在审议关联交易
事项时回避了表决。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
3、公司募集资金的使用情况
报告期内，我们作为公司独立董事，在募集资金的使用方面发表独立意见情况如下：
2018 年 4 月 18 日，我们对公司第三届董事会第三次会议提交的议案《公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》、《关于部分募投资金变更投资项目的议案》、《关于使用募
集资金对全资子公司增资的议案》发表了独立意见。
2018 年 8 月 23 日，我们对公司第三届董事会第五次会议提交的议案《2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于全资子公司新增设募集资金专用账
户的议案》发表了独立意见。
2018 年 10 月 25 日，我们对公司第三届董事第六次会议提交的议案《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
我们认为，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、 高级管理人员及薪酬情况
2018 年 4 月 18 日，我们对公司第三届董事会第三次会议提交的《关于公司 2017
年高级管理人员薪酬的议案》进行审议并发表独立意见，认为公司高级管理人员的薪酬
水平是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况指定的，不存在
损害公司及股东利益的情形，且薪酬的考核与发放符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
5、聘任会计师事务所的情况
我们认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公
司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责的独立完成了各项审计任务，出具的各
项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此，向董事会提请继续聘任该
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所为公司 2018 年度审计机构。
6、现金分红及其他投资者回报情况
2018 年 4 月 18 日，我们对公司《公司 2017 年度利润分配预案》进行了审议，公司
以 2017 年末公司总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.38 元
（含税），合计派发现金股利 760 万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公
司股东净利润的比例为 30.39%。
我们认为公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营
和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公
司董事会拟定的《公司 2017 年度利润分配预案》，并在董事会审议通过后提交公司 2017
年度股东大会审议。
7、公司及股东承诺履行情况
2018 年度，公司控股股东严格履行公司首次公开发行股票上市时所在的承诺，自公
司股票上市之日起 36 个月内，没有转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，公司也没有回购该等股份；没有从事或参与任
何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
2018 年度，公司根据制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股
价的预案》，在符合法律法规及公司章程的前提下执行稳定股价承诺。
8、公司信息披露情况
2018 年度，公司共披露临时公告 40 次，定期报告 4 次。我们认为，公司信息披露
严格执行了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，以及《公司信息披露管理制度》，保证了公司信息披露真实、准确、完整、
及时和公平。
9、内部控制的执行情况
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，建立
了较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行有效，及时整改发现的缺陷及问题，并
聘请外部审计机构对内控情况进行审计。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
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公司董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期内各专门
委员会依照各自的议事规则对各自分属领域的事项分别进行审议，召开战略委员会会议
4 次，审计委员会会议 4 次，薪酬人事考评委员会会议 1 次。董事会各专门委员会严格
按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则的要求依法合规运作，分别
对公司发展战略、财务报告、内部控制、高管薪酬与考核等事项提出意见与建议，为董
事会高效、科学决策提供了保障。
11、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
随着公司生产经营规模的扩大，我们认为公司应该要更加关注内部控制的执行，加
强投资者关系管理的工作。
四、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2018 年度，公司经营规模不断扩发，财务运行稳健，关联交易公平，信息披露真实、
准确、及时、完整。作为公司独立董事，我们忠实勤勉的履行职责，及时了解公司的日
常经营状态和可能存在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行
了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
2019 年，我们将通过不断的学习，提升自身的专业水平，为董事会提出更专业有
价值的建议。并且我们将继续按照法律、法规及公司的章程的规定，忠实勤勉的履行职
责，加强和公司董事、监事、高级管理人员的沟通和合作，保证董事会的合规运作，并
及时了解和探讨公司的运营发展战略。我们希望公司在董事会的监督和领导下，积极执
行公司内控制度，加强资本运作的力度，增强公司的盈利能力，为中小股东争取最大的
获利。我们忠心感谢大广股东的信任和公司董事会、高管及相关人员在本人履行职务过
程中给予的配合与支持。
独立董事：董叶顺、张燎、沈岳青
2019 年 4 月 19 日
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议案七
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关于 2019 年聘请会计师事务所的议案
各位股东（代表）：
公司 2018 年度聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司
提供审计服务的经验与能力，能胜任公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况
进行审计。
请各位股东审议。
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