新通联:第三届董事会第十次会议决议公告2019-08-23
证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2019-022
上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会
议于2019年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2019年8
月12日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持,会议应出
席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议
后形成如下决议:
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-023)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
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