证券代码：603022             证券简称：新通联         公告编号：临 2019-021



                     上海新通联包装股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 12 日以邮件、
传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监
事经过认真审议后形成如下决议：
    一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
    监事会对《公司2019年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2019
年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关
规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况和财务状况等
事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现
所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
    二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年上半年度募集资金存放与实际使
用情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。


    特此公告。


                                          上海新通联包装股份有限公司监事会
                                                           2019 年 8 月 23 日

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