证券代码：603023            证券简称：威帝股份        公告编号：2019-031
转债代码：113514            转债简称：威帝转债
转股代码：191514            转股简称：威帝转股


                  哈尔滨威帝电子股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔

   滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                286,462,706

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 66.3059
份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事窦越女士因工作原因未能出席本次
   股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郁琼女士出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       286,455,506 99.9974           7,200     0.0026             0   0.0000



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次审议的议案 1 为特别表决事项，已获得出席会议的股东所持有效表
决权的 2/3 以上审议通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江义正律师事务所

律师：林国栋、罗杞明

2、 律师见证结论意见：


    哈尔滨威帝电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                             哈尔滨威帝电子股份有限公司
                                                       2019 年 7 月 19 日