证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2019-033
转债代码：113514          转债简称：威帝转债
转股代码：191514          转股简称：威帝转股

                哈尔滨威帝电子股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2019 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知
于 2019 年 7 月 26 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召
集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    具体内容见《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更
的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容见《关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




    特此公告。




                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 5 日