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公司公告

威帝股份:第四届监事会第四次会议决议公告2019-08-06  

						证券代码:603023          证券简称:威帝股份         公告编号:2019-033
转债代码:113514          转债简称:威帝转债
转股代码:191514          转股简称:威帝转股

                哈尔滨威帝电子股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议于 2019 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知
于 2019 年 7 月 26 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召
集并主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    具体内容见《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反
映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更
的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容见《关于会计政策变更的公告》。
   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。




    特此公告。




                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 5 日