证券代码：603025            证券简称：大豪科技               公告编号：2019-048


      北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)已经
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司激励计划中拟首次授予的 3
名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票 27.9 万股，公司
董事会对激励计划首次授予名单和数量进行调整。调整后，激励计划首次授予的
激励对象由 52 人调整为 49 人，首次授予的限制性股票总数由 454 万股调整为
426.1 万股。
    经审核，监事会认为本次对激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》
及其摘要的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益
的情形。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。
    该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，
监事会认为：获授限制性股票的 49 名激励对象均为公司 2019 年第一次临时股东
大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》
第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）证监会认定的其他情形。
    上述 49 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件
规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均以成就。
    同意以 2019 年 10 月 23 日为授予日，向 49 名激励对象授予限制性股票 426.1
万股。以上事宜经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。
上述议案无需提交股东大会审议。
    该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                           北京大豪科技股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 24 日