全筑股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-13
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2019-036
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 4 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603030 全筑股份 2019/4/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:朱斌
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
31.05%股份的股东朱斌,在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增补监事候选人的议案》
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:上海市南宁路 1000 号 18 楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 25 日
至 2019 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度利润分配预案 √
4 《公司 2018 年年度报告》及摘要 √
5 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
6 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务 √
预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √
9 关于公司拟发行债券类产品的议案 √
10 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案 √
11 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票 √
的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
13.00 关于增补监事候选人的议案 应选监事(1)人
13.01 监事候选人:陆晓栋 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-12 已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十
六次会议审议通过,具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》的公告(公告编号:临 2019-017、
临 2019-018)
议案 13 已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见
公司 2019 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》的公告(公告编号:临 2019-034)
2、特别决议议案:议案 10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案:1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年监事会工作报告
3 公司 2018 年度利润分配预案
4 《公司 2018 年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案
7 公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预
算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司拟发行债券类产品的议案
10 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票
的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于增补监事候选人的议案
13.01 监事候选人:陆晓栋
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。