股票简称：全筑股份           股票代码：603030     公告编号：临 2019-065



               上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券

         摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关
规定，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级
管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执
行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

     1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会
采用其他方式损害公司利益；

     2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

     3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

     4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

     5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；

     6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺；

     7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

     作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。


    特此公告。




                               上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 1 日