证券代码：603043               证券简称：广州酒家                公告编号：2018-004



                      广州酒家集团股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第二十
一次会议于 2018 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 25 日以
通讯会议形成决议。会议应参加表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订版）、《公司章程》等有关
规定，表决形成的决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：


    一、审议并通过了《广州酒家集团股份有限公司关于出租自有物业的议案》。
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    为充分利用资源，提高收益，并根据《广州市人民政府办公厅关于规范我市国有企业物
业出租管理的指导意见》、《公司章程》等相关管理制度规定，公司将委托广州产权交易所
将公司位于广州市天河区体育东路 112 号的百福广场部分闲置物业对外公开招租。相关物业
承租条件、招租底价以不低于评估值并结合广州市租金参考价的原则制定。
    特此公告。


                                                    广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 1 月 26 日




        报备文件
    1.第三届董事会第二十一次会议决议
    2.物业评估报告及相关申请文件