广州酒家集团股份有限公司独立董事
                关于公司对外投资的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广

州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州酒

家集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州酒家集

团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现

发表独立意见如下：

    1、同意广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司在广东梅州高新技

术产业园区广梅产业园设立利口福（梅州）食品生产基地。

    2、同意广州酒家集团利口福食品有限公司在湖南省湘潭天易经济开发

区投资建立利口福（湘潭）食品生产基地，并设立广州酒家集团利口福（湘

潭）食品有限公司运营该项目。

    我们认为，本次投资符合公司发展战略布局和长远发展目标，对于提高

公司食品制造业务竞争力，下沉广东市场、开拓全国市场具有积极意义，不

会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响，符合公司长远发展利益。本次

对外投资的决策程序符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司业

务持续发展，符合全体股东的利益。

    综上，我们同意公司本次对外投资事宜。



    独立董事：王润培、王晓华、杨荣明、刘映红



                                                       2018年3月20日