证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2018-048


                       广州酒家集团股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届监
事会第十四次会议于 2018 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2018 年 8 月 28 日以
现场审议方式形成决议。本次会议由监事会监事张琼女士主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、监事会会议审议情况
    1.《广州酒家集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、
法规及上市 监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议
出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2.《广州酒家集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。


    特此公告。


                                       广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 30 日