证券代码：603043          证券简称：广州酒家          公告编号：2018-047


                     广州酒家集团股份有限公司
               第三届第二十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届董
事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2018 年 8 月
28 日以书面审议方式形成决议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表
决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2018 年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易所
网站的公告。
    二、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
   公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站的公告。


   特此公告。




                                       广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 30 日