广州酒家：第三届董事会第三十次会议决议公告2018-12-28
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-072
广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第三十次会议于 2018 年 12 月 22 日发出会议通知，于 2018 年 12 月 26 日以现场
会议的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 5 人，实
际表决董事 5 人（其中，杨荣明董事提前审阅会议材料后委托王润培董事现场出
席会议表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立
董事的议案》
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，为保障公司董事会的顺利运
行，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李进一先生、沈肇章先生、
谢康先生、曹庸先生四人为公司独立董事候选人，任期自公司 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。相关提名分项表决如下：
1.01《广州酒家集团股份有限公司关于提名李进一为公司第三届独立董事
的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
1.02《广州酒家集团股份有限公司关于提名沈肇章为公司第三届独立董事
的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
1.03《广州酒家集团股份有限公司关于提名谢康为公司第三届独立董事的
议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
1.04《广州酒家集团股份有限公司关于提名曹庸为公司第三届独立董事的
议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资
金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投
项目延期的公告》。
三、《关于修订<广州酒家集团股份有限公司董事长职权管理制度>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、《关于制定<广州酒家集团股份有限公司企业年金方案实施细则>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司定于 2019 年 1 月 18 日下午 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的
议案》，其中子议案《广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届
独立董事的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独
立董事的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董
事的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的
议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒
家集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
报备文件
第三届董事会第三十次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
