证券代码：603043          证券简称：广州酒家        公告编号：2018-074


                   广州酒家集团股份有限公司
  关于公司独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海
证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，广州酒家集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事王润培、杨荣明、王
晓华、刘映红的任期现已届满，离任后将不再担任公司任何职务。
    在新任独立董事获得股东大会选举通过之前，王润培先生、杨荣明先生、王
晓华先生、刘映红女士继续履行在本公司的独立董事职责。王润培先生、杨荣明
先生、王晓华先生、刘映红女士任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公
司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对王润培先生、杨荣明先生、
王晓华先生、刘映红女士在职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。
    经公司第三届董事会第三十次会议审核同意《广州酒家集团股份有限公司关
于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案》，提名李进一先生、沈肇章先
生、谢康先生、曹庸先生担任公司第三届独立董事（简历后附），任期三年，自
股东大会审议通过之日起生效。
    李进一先生、沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生的独立董事候选人的任职资
格相关材料需提交至上海证券交易所审核。待审核无异议后，公司将按相关规定
召开 2019 年第一次临时股东大会选举独立董事。
    特此公告。


    附件：1.李进一先生个人简历
          2.沈肇章先生个人简历
          3.谢康先生个人简历
          4.曹庸先生个人简历
                                        广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 27 日




                           1.李进一先生个人简历
    李进一：男，出生于 1964 年 3 月，汉族，中国国籍，法学硕士，未拥有永
久境外居留权。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，广东胜伦律师事务所
执业律师，广州海格通信集团股份有限公司(002465.SZ)独立董事，牧高笛户外
用品股份有限公司（603908.SH）独立董事，广东奥飞数据科技股份有限公司
（300738.SZ）独立董事。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经
济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东信德律师事务所律
师及广州广电运通金融电子股份有限公司(002152.SZ)独立董事，广东同步化工
股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司（838544.OC）独立董事，
松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）独立董事。
    截止本公告之日，李进一先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司
法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。




                           2.沈肇章先生个人简历
    沈肇章：男，出生于 1964 年 8 月，中共党员，汉族，中国国籍，未拥有永
久境外居留权，研究生，经济学博士，教授。现任暨南大学经济学院财税系教师
（系主任），国光电器股份有限公司（002045.SZ）独立董事，索菲亚家居股份有
限公司（002572.SZ）监事。曾任暨南大学经济学院金融系教师，暨南大学经济
学院会计系教师，广州毅昌科技股份有限公司（002420.SZ）独立董事，广州盛
成妈妈网络科技股份有限公司独立董事。
    截止本公告之日，沈肇章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司
法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。
                            3.谢康先生个人简历
    谢康：男，出生于 1963 年 10 月，中共党员，汉族，中国国籍，未拥有永久
境外居留权，研究生，博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，索菲亚
家居股份有限公司（002572.SZ）独立董事,重庆市水务资产经营有限公司外部董
事，广州多益网络股份有限公司独立董事，广州发展集团股份有限公司
（600098.SH）独立董事。曾任中山大学历史系助教，中山大学信息管理系助教、
讲师，中山大学国际贸易金融系讲师，中山大学国际商务系副教授、教授，新泰
科技股份有限公司独立董事， 广州市广百股份有限公司（002187.SZ）独立董事，
广州珠江实业集团有限公司外部董事，广东顺威精密塑料股份有限公司
（002676.SZ）独立董事。
    截止本公告之日，谢康先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》
及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。


                            4.曹庸先生个人简历
    曹庸：男，出生于 1966 年 3 月，中共党员，苗族，中国国籍，未拥有永久
境外居留权，研究生，博士，教授。现任华南农业大学食品学院食品科学系主任，
从事教学、科研工作。曾在吉首大学张家界校区（原武陵大学）生物资源系任教；
吉首大学湖南省林产化工工程重点实验室从事科研与管理工作。
    截止本公告之日，曹庸先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》
及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。