证券代码：603043            证券简称：广州酒家           公告编号：2019-016


                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第三十三次会议于 2019 年 4 月 12 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 23 日以现场
与通讯相结合的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事
5 人，实际表决董事 5 人（其中，谢康董事以通讯表决的方式出席会议，曹庸董
事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决），公司监事、部分高
级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    会议听取了《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》、 广
州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》，并就其他
需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议
议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司 2018 年年度报告全文及
摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    二、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       三、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
       四、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
       五、《广州酒家集团股份有限公司关于 2018 年核销部分应收账款的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本次核销应收账款 779,998.34 元，已计提坏账准备 779,998.34 元。本次核
销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，不涉及公司关联方。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
       六、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
       七、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       八、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    董事会审议并通过以下利润分配预案，并提请公司 2018 年年度股东大会审
议：
    以每 10 股 4.00 元（人民币，含税）派发 2018 年度末期股息，总计派发现
金红利 161,598,473.60 元（含税）。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司
普通股股东净利润的比率为 42.09%。
    提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和
监管部门要求办理有关税务扣缴等相关一切事宜。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    九、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    十一、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司 2019 年第一季度报告的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
的公告。
    十二、《广州酒家集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十三、《广州酒家集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十四、《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议
案》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    十五、《广州酒家集团股份有限公司关于自有资金购买保本增值型理财产品
的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    十六、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的
议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司将于 2019 年 5 月 22 日 14：30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号
广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2018 年年度股东大会。
    股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
    特此公告。


     报备文件

    公司第三届董事会第三十三次会议决议




                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日