证券代码：603043            证券简称：广州酒家        公告编号：2019-018


                     广州酒家集团股份有限公司
              关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1.公司拟以总股本403,996,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币4.00元（含税），合计派发现金红利为人民币161,598,473.60元（含税）。
    2.本分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。


    一、 利润分配预案内容
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”）
审计的2018年度审计报告，公司（仅指母公司）实现净利润323,947,333.56元。
按《公司法》规定提取盈余公积金后，截止2018年12月31日，公司累计可供分配
利润464,158,956.61元。
    董事会拟定的公司2018年度利润分派预案：拟以2018年12月31日股本总数
403,996,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利4.00元（人民币,
含税）总计派发现金红利161,598,473.60元。现金分红总额占合并报表中归属于
上市公司普通股股东的净利润的比率为42.09%,剩余未分配利润结转至下一年度
分配。
    二、董事会意见
    公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司
2018 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议，
并授权公司董事长具体实施上述分配事宜。
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》等相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素，并能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳
定发展的需要。同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意该分配预案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司
2018 年度利润分配的议案》，同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   特此公告。




                                        广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日