证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-045


                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第三十五次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019
年 8 月 26 日在公司 2 号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先
生主持，会议应参加表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公司监事、部分高级管
理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交
易所网站的公告。
    二、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募
集资金存放和实际使用违规的情形。
    公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合相关法律、法规及公司制度的规定，真实、准确、完整地反映了 2019 年半年
度公司募集资金的存放与实际使用情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司 2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-048）。
    三、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-049）。
    四、《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变
更的公告》（公告编号：2019-050）。
    五、《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为满足公司生产经营需要，提高运行效率，董事会同意公司及子公司向银行
申请不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起
一年内，用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目的资金调用。
同时，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司
办理相关手续、签署相关法律文件等。

    特此公告。


     报备文件

    公司第三届董事会第三十五次会议决议


                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日