证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-056



                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会
第二十三次会议于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019
年 10 月 28 日在公司 2 号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际表决监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司2019年第三季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等
事项，公允反映了公司截至 2019 年 9 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1-9 月的
经营成果和现金流量；
    3、在公司监事会出具本意见前，报告期内没有发现参与 2019 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面
没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
    二、《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度
的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    会议同意公司根据实际经营情况，对2019年度日常关联交易预计额度进行调
整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公
告编号：2019-060）。
    三、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审
议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的公告》（公告编号：2019-061）。

    特此公告。


     报备文件

    公司第三届监事会第二十三次会议决议




                                         广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 30 日