证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-055


                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第三十六次会议于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019
年 10 月 28 日在公司 2 号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先
生主持，会议应参加表决董事 5 人，实际表决董事 5 人（李进一董事提前审阅会
议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决），公司监事、部分高级管理人员列
席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2019 年第三季度报告全文的具体内容详见同日披露于上海证券交易所
网站的公告。
    二、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商
变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公
司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-059）。
    三、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    四、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    五、《广州酒家集团股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易预计额
度的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公
告编号：2019-060）。
    六、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司 2019 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意
见。本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的公告》（公告编号：2019-061）。
    七、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司将于 2019 年 11 月 20 日在 14：30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565
号广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大
会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2019-062）。
    特此公告。


     报备文件

    公司第三届董事会第三十六次会议决议


                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日