证券代码：603043             证券简称：广州酒家      公告编号：2019-061


    广州酒家集团股份有限公司关于聘任公司 2019 年度
           财务审计机构及内部控制审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）2019 年 10 月 28 日第三届董

事会第三十六次会议审议通过《关于聘任广州酒家集团股份有限公司 2019 年度

财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司董事

长根据实际审计业务确定其审计报酬。

    公司独立董事发表独立意见，认为：

    1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具有

为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2018 年度审计工作中，立信会计师

事务所（特殊普通合伙）坚持独立、公正、客观的审计原则和立场，勤勉尽责，

切实地履行了审计机构的职责。

    2.本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》等有关规定。本议案在提交董事会审议前，独立董事已发表事前认可意见，

聘任程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019

年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事长在授权范围内，根据

实际审计业务确定审计报酬。

    该议案尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。



             广州酒家集团股份有限公司董事会

                          2019 年 10 月 30 日