证券代码：603043           证券简称：广州酒家        公告编号：2019-063

                   广州酒家集团股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2019 年 11 月 20 日
    (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集
团利口福食品有限公司 1 楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              276,684,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股            68.4868

份总数的比例（%）


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事谢康因公务原因未能出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；副总经理赵利平先生、财
务总监卢加女士列席会议。
       二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
      1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会
办理工商变更的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                     同意                      反对                  弃权
股东
                                                       比例                    比例
类型          票数          比例（%）   票数                    票数
                                                       （%）                  （%）
A股       276,684,257       100.0000      0           0.0000     0            0.0000


   2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则
的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                     同意                       反对                   弃权
股东
                                                        比例                  比例
类型          票数          比例（%）    票数                   票数
                                                       （%）                  （%）
A股        275,895,485       99.7149    788,772        0.2851    0        0.0000


   3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的
议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                     同意                       反对                   弃权
股东
                                                        比例                  比例
类型          票数          比例（%）    票数                   票数
                                                       （%）                  （%）
A股        275,895,485       99.7149    788,772        0.2851    0        0.0000
         4、议案名称：关于聘任广州酒家集团股份有限公司 2019 年度财务审计机构
     及内部控制审计机构的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                         同意                        反对                      弃权
       股东
                                                             比例                     比例
       类型       票数          比例（%）     票数                      票数
                                                            （%）                     （%）
       A股    276,684,257       100.0000        0           0.0000        0          0.0000




          (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意              反对           弃权
              议案名称
序号                              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        广州酒家集团股份有
        限公司关于修订公司
 1                              1,250,443   100.0000        0        0.0000      0       0.0000
        章程并授权董事会办
        理工商变更的议案
        关于聘任广州酒家集
        团股份有限公司 2019
 4      年度财务审计机构及      1,250,443   100.0000        0        0.0000      0       0.0000
        内部控制审计机构的
        议案
     注：上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。


          (三)关于议案表决的有关情况说明
          1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
     表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会
     的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
          2、本次会议议案 1、4，均对中小投资者单独计票。
          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
          律师：胡一舟、陈少宏
          2、律师见证结论意见：
          本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有
关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、广州酒家集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书。

                                              广州酒家集团股份有限公司
                                                      2019 年 11 月 21 日