证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-066



                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会
第二十四次会议于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019
年 12 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事
3 人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际
经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建
设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审核决策程序符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意公司
本次对募集资金投资项目进行延期。
    二、《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：本次相关其他应收款核销符合公司实际情况及会计政策的要求，
真实反映公司财务状况，审核决策程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。因此，监事会同意
公司本次对相关其他应收款进行核销。
    特此公告。


     报备文件

    公司第三届监事会第二十四次会议决议




                                         广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                      2019 年 12 月 13 日