证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-065


                     广州酒家集团股份有限公司
               第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第三十七次会议于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019
年 12 月 12 日在公司 2 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事
长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 5 人，实际表决董事 5 人（谢康董事以
通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》 公告编号：2019-067）。
    二、《广州酒家集团股份有限公司关于 2019 年核销部分其他应收款的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于 2019 年核销部分其他应收款的公告》（公告编号：
2019-068）。
    三、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司内部审计管理制度》。
    四、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司对外担保管理制度》。
    特此公告。


    报备文件

    公司第三届董事会第三十七次会议决议




                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 13 日