广州酒家集团股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见


    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十八次会议于 2020 年 1 月 13 日召开，作为公司的独立董事，我
们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，
基于独立判断的立场，我们就本次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司总经理的议案》、《关
于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任广
州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见
    公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的提名和聘任程序均符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    被聘任总经理、副总经理和董事会秘书均符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职
条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情
况，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。经了解相关人员的
教育背景、工作经历和职业素养，均能胜任相应的岗位职责要求。
    因此，我们同意聘任赵利平先生为公司总经理，同意聘任黎钢先
生为公司副总经理，同意聘任陈扬先生为公司董事会秘书。



    二、《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联

交易的议案》的独立意见

    我们认为，公司关于确认 2019 年度日常关联交易的事项遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。本次关联交易的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规和《广州酒家集团股份有限公司关联交易决策制度》的

规定。本次确认的相关关联交易完成后，进一步推进了公司发展，符

合公司经营管理的需要。因此，我们同意本次关联交易确认事项。



    独立董事：谢 康、李进一、沈肇章、曹     庸