证券代码：603043           证券简称：广州酒家     公告编号：2020-005




                    广州酒家集团股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、聘任高级管理人员
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月13日召开第三届
董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司总经
理的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于
聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任赵利
平先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任黎钢先生（简历附后）为公司副总
经理，同意聘任陈扬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期均为三年，自董
事会审议通过之日起生效。


    二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    独立董事认为：公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的提名和聘任程序
均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被聘任总经理、副总经理和董事
会秘书均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未
满的情况，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。经了解相关人员的教育
背景、工作经历和职业素养，均能胜任相应的岗位职责要求。综上，独立董事同
意聘任赵利平先生为公司总经理，同意聘任黎钢先生为公司副总经理，同意聘任
陈扬先生为公司董事会秘书。


    三、董事会秘书联系方式
    公司董事会秘书陈扬先生联系方式如下：
    地址：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼 13 层
    电话：020-81380909
    传真：020-81380611-810
    邮箱：cheny@gzr.com.cn


    特此公告。




                                        广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 14 日




                         本次聘任高级管理人员简历
    赵利平先生：男，出生于 1971 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境
外永久居留权，工商管理硕士，助理经济师。现任公司党委副书记、副总经理，
任广州市荔湾区第 16 届人大代表。
    截止本公告之日，赵利平先生持有公司股票 529,370 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符
合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。


    黎钢先生：男，出生于 1968 年 3 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外
永久居留权，大学本科。曾任广州商贸投资控股集团有限公司临时党委委员、副
总经理；广州友谊集团有限公司副总经理；广州友谊集团股份有限公司党委委员、
副总经理。
    截止本公告之日，黎钢先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》
及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。
    陈扬先生：男，出生于 1973 年 5 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
工商管理硕士，中国注册会计师协会会员，中国资产评估师。现任公司总经理助
理，曾任北京中天衡平国际资产评估有限公司常务副总经理、首席评估师；中和
资产评估有限公司广东分公司负责人。
    截止本公告之日，陈扬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》
及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。