证券代码：603043              证券简称：广州酒家              公告编号：2020-020


                      广州酒家集团股份有限公司
                关于 2019 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例
公司 2019 年度利润分配方案为：A 股每股派发现金红利 0.3 元（人民币，含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
     本年度公司现金分红比例为 31.55%。
     在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”）审
计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 647,045,294.12 元。经董事会
决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 403,996,184 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
121,198,855.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.55%。
    如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予
股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）公司董事会意见
    2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0
票弃权，一致审议通过《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》，
并同意将本方案提交股东大会审议。
    2020 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0
票弃权一致审议通过《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》等相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素，充分保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳
定发展的需要。独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意该分配预案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2019
年度利润分配的议案》，监事会认为，该分配预案符合相关法律法规和《公司章
程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远
利益。监事会同意该分配预案，并同意该分配预案提交公司2019年年度股东大会
审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因
素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。
    本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。


                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                            2020年4月29日