证券代码：603060          证券简称：国检集团            公告编号：2019-003



           中国建材检验认证集团股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    公司第三届监事会第六次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达
全体监事，本次会议于 2019 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于更换监事的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    同意朱全英女士因达到法定退休年龄辞去公司监事会主席、监事职务，根据
公司控股股东推荐意见，提名赵延敏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期
截止日与第三届监事会一致。
    详见公司公告（公告编号：2019-005）《关于更换监事的公告》，已在上海
证券交易所网站披露。

    2、审议通过《关于对外捐赠的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    同意公司对外捐赠 65 万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金扶持。
    详见公司公告（公告编号：2019-006）《关于对外捐赠的公告》，已在上海
证券交易所网站披露。

    3、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此
事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第八次
会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易
做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    详见公司公告（公告编号：2019-007）《国检集团与中国建材集团财务有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    4、审议通过《关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此
事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第八次
会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易
做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    详见公司公告（公告编号：2019-008）《关于收购中国中材投资（香港）有
限公司 100%股权暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  监   事    会
                                                2019 年 1 月 9 日


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