证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2019-014



          中国建材检验认证集团股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第九次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式送达
全体董事，本次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    鉴于张继军先生因工作调动原因辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委
员职务，经公司三届八次董事会、2019 年第一次临时股东大会审议通过，聘任
颜碧兰女士为公司第三届董事会董事。现对公司第三届董事会审计委员会作如下
调整：
    原审计委员会成员：刘俊勇（主任委员）、孙卫、张继军。
    调整后审计委员会成员： 刘俊勇（主任委员）、孙卫、颜碧兰。
    除审计委员会外，其他专业委员会委员均无变化。


    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                2019 年 1 月 25 日


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