证券代码：603060           证券简称：国检集团          公告编号：2019-033


          中国建材检验认证集团股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达
全体监事，本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司全体监事认为，2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年
第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2019 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-034）《关于会计政策变更的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。
    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2019 年 4 月 25 日

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