证券代码：603060           证券简称：国检集团         公告编号：2019-032



           中国建材检验认证集团股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送
达全体董事，本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2019 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-034）《关于会计政策变更的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。

    3、审议通过《关于中国建材集团内部检验检测业务重组整合方案的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-035）《关于实际控制人中国建材集团有限
公司履行解决同业竞争承诺阶段性进展的提示性公告》，已在上海证券交易所网
站披露。



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    4、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
   本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情
况进行单独计票并披露。
   详见公司公告（公告编号：2019-036）《关于修订公司章程的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。

    三、报备文件

   第三届董事会第十一次会议决议。


   特此公告。


                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2019 年 4 月 25 日




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