证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2019-042



           中国建材检验认证集团股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十二次会议通知于 2019 年 6 月 20 日以电子邮件方式送
达全体董事，于 2019 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对控股子公司增资暨引入投资者的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票    弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-040）《关于对控股子公司增资暨引入投资
者的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    2、审议通过《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票    弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情
况进行单独计票并披露。
    详见公司公告（公告编号：2019-041）《关于公司注册资本变更暨修订公司
章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    三、报备文件

    第三届董事会第十二次会议决议。



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特此公告。


                 中国建材检验认证集团股份有限公司
                           董    事   会
                         2019 年 6 月 25 日




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